Sobre la Debida Diligencia
Como una empresa del sector financiero regulado en la República de Panamá, Assets Trust está sujeta a las distintas leyes y normas reglamentarias aprobadas en el país para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“Régimen PBC/FT/ADM”), siendo el principal cuerpo legal la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015.
Assets Trust se encuentra bajo la vigilancia de su organismo de supervisión, la Superintendencia de Bancos.
La correcta y efectiva aplicación de todos los requerimientos tanto a nivel de la Ley aplicable como de los distintos reglamentos emitidos por el organismo de supervisión a los clientes es una tarea desafiante de frente a la necesidad de poder estar alineados con los tiempos que requieren los negocios y las eficiencias que se busca generar.
En búsqueda de hacer más ágiles y entendibles estos complejos procesos, Assets Trust se ha abocado a un proceso de desarrollo para que en el mediano plazo la vinculación de los nuevos clientes y la aprobación de sus procesos de debida diligencia sea a través de un acceso otorgado dentro de esta página web.
Mientras ese desarrollo está en curso, seguiremos atendiendo la vinculación de nuestros clientes para fines de Cumplimiento y Debida Diligencia a través de nuestro Departamento de Cumplimiento.
Si necesita contactarnos, puede escribir a la dirección: compliance@assetstrust.com