Ricardo Galvez

Como Oficial de Cumplimiento de Expansion Asset Management Corp., sociedad Administradora de Inversión, la cual está vinculada a la Fiduciaria Assets Trust & Corporate Services Inc., en la cual ejerce también funciones en el Departamento de Cumplimiento, Ricardo vela por el cumplimiento integral de las disposiciones legales y regulatorias que rigen la actividad de Administradora de Inversión y fiduciaria, asegurando que las operaciones de Expansion y Assets Trust se desarrollen bajo los más altos estándares de control, transparencia y ética profesional. Supervisa los procesos internos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales, la debida diligencia y la presentación oportuna de reportes ante las autoridades competentes, promoviendo una cultura organizacional basada en cumplimiento y responsabilidad.

Es abogado, egresado de la Universidad ISAE con Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Acumula más de 25 años de experiencia profesional, de los cuales más de 15 se centran en el ámbito financiero y fiduciario. Ha ejercido funciones de cumplimiento en entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos, así como roles de asesoría legal en el sector público y privado.
Es miembro activo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Complementa su formación con programas de actualización en temas de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores, ASOCUPA y otras entidades de formación.